Geschützt: EU-AML-Paket: Mit modernen Datenhaushalten und KI zur neuen Ära der Risikoanalyse

Das EU-AML-Paket umfasst die neue direkt geltende EU-Geldwäscheverordnung, die überarbeitete Richtlinie sowie die separate Verordnung zur Einrichtung der AMLA. Ergänzt wird es durch technische Standards der AMLA, insbesondere die CDD RTS, die konkret festlegen sollen, wie Sorgfaltspflichten, Datenfelder und Risikofaktoren praktisch umzusetzen sind.

Damit entsteht erstmals ein europaweit einheitlicher Rahmen für KYC-Prozesse, Risikoanalysen, Datenqualität und Aufsicht. Im Interview beleuchten Dirk Holländer und Tamara Braun, was dies für die Institute bedeutet und wie Technologie, vor allem KI, die Umsetzung unterstützen kann. Dabei berichten Rick A. Campbell, CEO/Executive Chairman der @GROUP, und Matt Winlaw, CEO von @ID und der EDD Group (eines Geschäftsbereichs der @GROUP), von ihren Erfahrungen in den USA, dem UK und in Australien.